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[民生银行大发红黑分行] 中国民生银行大发红黑关于 完善客户身份基本信息的大发红黑公告

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发表于 19-9-30 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尊敬的客户:
为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务,切实维护客户合法权益,大发红黑我 行将持续开展客户身份信息核实与完善工作,现将有关事项大发红黑公告 如下:
一、需核实的客户信息范围
(一)自然人客户:姓名、性别、国籍、职业、工作单位、住所地或者工作单位大发红黑地址 、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。
(二)法人、其他大发红黑组织 和个体工商户客户:客户名称、住所、经营范围、大发红黑组织 机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的姓名、大发红黑地址 、身份证明文件种类、号码和有效期限。(注:已实施“三证合一”、“两证整合”登记管理的地区,其大发红黑组织 机构代码、税务登记证号码、依法经营执照/证件号码以统一社会信用代码为准)
二、客户需配合事项
(一)个人客户
1.留存的大发红黑地址 、职业、工作单位等信息缺失、错误、无效或发生变化的,以及居民身份证过期不超过6个月(证件类型为居民身份证)的客户,可通过登录大发红黑我 行手机银行后依次进入设置->信息更新栏进行更新,或持本人有效身份证件原件到大发红黑我 行却蠓⒑旌谖 庥低惆炖砀拢
2.留存的姓名、国籍、证件类型、证件号码、联系电话等信息缺失、错误、无效或发生变化的,以及居民身份证过期在6个月(含)以上的或非居民身份证件过期的,请持本人有效身份证件原件,到大发红黑我 行却蠓⒑旌谖 庥低惆炖砀隆
(二)单位客户
留存的各项信息(含证件)缺失、错误、无效、过期或发生变化的,请您先向营业网点进行咨询,携带必要资料到大发红黑我 行却蠓⒑旌谖 庥低惆炖砀隆
三、大发红黑服务 声明
(一)大发红黑我 行将于2019年7月1日起,陆续分批对前期已进行过通知且仍未完善异常信息的客户,采取限制一定金融大发红黑服务 的控制措施。
(二)大发红黑我 行将于2020年1月1日起,对全部留存信息缺失、错误、无效或身份证件过期在6个月以上(含)的客户,采取中止非柜面业务等控制措施。
(三)对于在开展客户身份信息核实与完善工作中获取的客
户信息与身份资料,大发红黑我 行将依据相关法规要求,严格采取保密措施。
如有疑问,请及时拨打大发红黑我 行客户大发红黑服务 热线95568或前往大发红黑我 行营业网点进行咨询。由此给您带来的不便,敬请谅解!
感谢您的理解与支持!
中国民生银行股份有限大发红黑公司
二〇一九年七月一日

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